证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2023-116 广东美联新材料股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第 三十次会议。会议通知已于 2023 年 8 月 10 日以邮件方式送达公司全体董事、监 事和高级管理人员。本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名（其中： 以通讯表决方式出席会议董事 3 人）。独立董事纪传盛、芮奕平和梁强以通讯 表决方式出席会议。 本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章 程的有关规定，合法有效。 《关于追溯确认为参股公司提供担保暨关联交易的公告》、独立董事对此事 1 / 3 项发表的事前认可和独立意见、保荐机构对此事项发表的意见详见公司在中国证 监会指定的创业板信息披露网站上 ...