证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2023-089 上海移为通信技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 1 日（星期五）在上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 2 楼会议室以现 场结合通讯的方式召开。在公司同日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生第 四届董事会成员后，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的 各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。 经全体董事共同推举，会议由董事廖荣华先生主持，本次会议应参会董事 5 人， 实际参会董事 5 人（包含 2 名独立董事）。公司全体监事、高级管理人员及董事会秘 书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于选举公司第四届董事 ...