证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2023-044 广东万里马实业股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议于 2023 年 9 月 3 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中 包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 同意对公开发行可转换公司债券募投项目"信息化升级建设项目"进行结项 并将节余募集资金永久性补充流动资金。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 2. 审议通过《关于为控股子公司增加担保额度的议案》 1 因杭州宇岛科技有限公司（后称杭州宇岛）经营及业务发展需求，公司拟为 杭州宇岛增加 1,000 万元人民币的担保额度。本次新增担保额度后，公司为杭州 宇岛提供的担保额度增至 3,000 万元人民币。上述担保额度授权有效期为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过至 2023 年 ...