证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2023-048 广东万里马实业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十八次会议审议， 决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会，会议的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 22 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 22 日。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 8．现场会议地点：广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 2 层公司会议室 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏目可以投票 | | 100 | 总议案：除累积 ...