本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2023-050 广东万里马实业股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十九次会议于 2023 年 10 月 24 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次董事会于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室，以现场加通讯表决方式 召开。 3. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由林大洲先生主 持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次董事会。 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 《公司 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 已 同 步 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo. ...