广东万里马实业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《广东万里马实业股份有限公司章程》《广东万里马实业股份有 限公司独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的有关规定，我们作为广东万 里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态 度，秉持审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第一次会议 的相关事项发表如下意见： 一、关于聘任高级管理人员的独立意见 本次董事会对公司高级管理人员的聘任符合《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有 关规定，程序合法有效。 经审阅林大耀先生、沈亦民先生、苏继祥先生、许晓敏女士、牟其飞先生的 个人履历等资料，本次聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》《公司章程》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...