证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-007 广东万里马实业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议于 2024 年 3 月 19 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次董事会于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室，以现场加通讯表决方式召 开。 3. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由林大洲先生主持， 公司部分监事、高级管理人员列席了本次董事会。 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 经审核，董事会同意公司根据本次募集资金投资项目的实施进度、实际建设 情况、经营状况及市场发展前景等因素，为更好地把握市场发展趋势，降低募集 资金的使用风险，提高 ...