业绩相关 - 注册会计师认为公司于2023年12月31日在重大方面保持与财务报表相关的有效内部控制[9] - 截至2023年12月31日，公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[14] - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占合并报表对应总额的100%[18] 未来展望 - 公司将强化内部控制体系建设，完善相关制度[50] - 公司将加强制度执行力度，防范潜在风险[51] 内部控制制度 - 公司制定采购、销售、成本、存货、资产、筹资等管理办法[31][32][33][34][35][37] - 公司实施自动化办公系统，完善关键环节控制[39] - 公司制订信息传递秩序，建立沟通制度[40] - 公司建立内审部开展内控内审项目[41] - 公司制定关联交易、募集资金管理制度[44][48] 组织架构 - 公司董事会有9名董事，4名独立董事[24] - 公司监事会有2名非职工代表监事和1名职工代表监事[25]