证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-083 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 8 月 7 日以专 人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会议于 2023 年 8 月 16 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中黄代波、兰海涛、毛勇军、 冯杰荣、万加富通过通讯方式表决。会议由董事长吴丰礼先生主持， 公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如 下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈公司 2023 年半年度报告〉及其摘要的 议案》 经审议，董事会认为：公司《2 ...