证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-109 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第四次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 10 月 16 日以 专人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会议 于 2023 年 10月 19 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中吴丰礼先生、黄代波先生、 兰海涛先生、毛勇军先生、张朋先生、冯杰荣先生、万加富先生通 过通讯方式表决。公司董事长吴丰礼先生因公出差，经半数以上董 事共同推举，本次会议由董事杨双保先生主持，公司全体监事、高 级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次 会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议 ...