证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-113 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第五次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 10 月 13 日以 专人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会议 于2023年 10月 24日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中杨双保先生、黄代波先生、 毛勇军先生、万加富先生、冯杰荣先生通过通讯方式表决。会议由 董事长吴丰礼先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真 讨论，投票表决，形成如下决议。 （一）审议通过《关于〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季 ...