证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-031 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 2024 年 4 月 9 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于择期召 开股东大会的议案》。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于第四届董事会第十次会议决议的公 告》。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《公司章程》等有关规定，本次董事会审议通过的《关于 补选第四届董事会非独立董事的议案》尚需提交股东大会审议表决。 经董事会商议决定，在本次董事会审议后择期召集股东大会审议《关 于补选第四届董事会非独立董事的议案》，会议具体的召开日期、时 间、地点，公司将另行通知并公告。 特此公告。 广东拓斯达科技股份有限公司董事会 广东拓斯达科技股份有限公司 关于择期召开股东大会的公 ...