中天国富证券有限公司 | （2）对公司董事会秘书、财务总监进行访谈，了解公司及公司股东的承诺履行情况。 | | --- | | 1.公司是否完全履行了相关承诺 √ | | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 √ | | （八）其他重要事项 | | 现场检查手段： | | （1）对公司有关人员进行访谈交流； | | （2）查阅并核查公司现金分红制度及其执行情况； | | （3）查阅公司关于对外提供财务资助、重大投资、重大合同、大额资金往来等其他 | | 重要事项的相关合同、凭证、三会文件、信息披露文件等资料； | | （4）查阅行业发展状况等资料，网络搜索相关媒体报道。 | | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 √ | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 √ | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 √ | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或 √ | | 者风险 | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 √ | | 6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相 √ | | 关要求予以整改 | | 二、现场检查发现的问题及说明 ...