证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-048 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第十一次会议，审 议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 （四）会议召开日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日下午 15:00。 2.网络投票时间 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月18日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2023年度股东大会的议案》，决定于2024年5月13日下午15:00以现场 投票结合网络投票的方式召开公司2023年度股东大会。现将有关具体 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：20 ...