广东拓斯达科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第一次专门会议决议 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会独立 董事第一次专门会议。会议通知于 2024 年 4 月 8 日以专人或电子邮件 方式送达了全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独 立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。 全体独立董事共同推举独立董事周鑫先生主持本次会议，会议的召开和 表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事 专门会议制度》等公司规章制度的有关规定，合法、有效。本次会议经 过与会独立董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、关于选举第四届董事会独立董事专门会议召集人的议案 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事周鑫先生担任公司第 四届董事会独立董事专门会议的召集人，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。 二、关于公司 2023 年度利润分 ...