关于第四届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十一次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 8 日 以专人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会 议于 2024 年 4 月 18 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。应出席本次会议董事 8 人，实际出席本次会议董事 8 人，其中 吴丰礼先生、杨双保先生、黄代波先生、张朋先生、万加富先生、 冯杰荣先生通过通讯方式表决。公司董事长吴丰礼先生因公出差， 经半数以上董事共同推举，本次会议由董事兰海涛先生主持，公司 全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下 决议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-036 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技 ...