业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东净利润2202.17万元，母公司净利润867.58万元[13] - 截至2023年12月31日，公司可供股东分配利润4.20亿元，母公司4.80亿元[13] - 2023年度拟以3.31亿股为基数，每10股派现0.1元，共派现金股利330.58万元[13] - 2023年计提各项资产减值准备25575315.59元[31] 业务安排 - 2024年度公司及控股子公司预计与关联方日常关联交易总额不超1.54亿元[23] - 公司及子公司拟向金融机构申请不超9.50亿元综合授信额度[26] - 公司及子公司拟为子公司综合授信提供不超8500万元担保额度[26] - 使用不超35000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超十二个月[29][30] 会议相关 - 第四届董事会第十九次会议于2024年4月8日召开，8位董事全出席[3] - 多项议案表决8票同意、0票反对、0票弃权，部分需股东大会审议[6][9][11][13][16][18][20][21][23] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》关联董事回避，5票同意、0票反对、0票弃权[23][25] - 2023年度股东大会于2024年4月30日在北京市海淀区召开[33] 制度修订 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》拟对部分条款修订和补充[32]