证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2023-049 浙江美力科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议, 由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于 2023 年 8 月 3 日，以书面方 式通知各董事，并于 2023 年 8 月 9 日 9:30，以现场加通讯会议的形式召开。本 次董事会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议， 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 与会董事经过充分讨论，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》 公司第二期员工持股计划将于 2023 年 8 月 17 日届满，基于对公司未来发展 的信心和对公司价值的认可，同意公司第二期员工持股计划的存续期展期 12 个 月，即延长至 2024 年 8 月 17 日。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cnin ...