兴业证券股份有限公司 关于浙江美力科技股份有限公司 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称：美力科技 保荐代表人姓名：陆晓航 联系电话：021-20370689 保荐代表人姓名：邱龙凡 联系电话：021-20370689 现场检查人员姓名：陆晓航 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2023 年 12 月 26 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不 适 用 现场检查手段： （1）查阅公司章程和公司治理相关制度；（2）查阅三会文件及相关决议，核查 其执行情况；（3）核查董监高人员变动及相关决策文件；（4）核查控股股东、实 际控制人的变动情况及其对外投资情况。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和交易所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信 息披露义务 √ ...