会议情况 - 2023年召开3次董事会会议，独立董事全部现场出席[5] - 2023年独立董事出席2次股东大会[6] - 2023年召开3次审计委员会会议及1次薪酬与考核委员会会议，独立董事均按时出席[9] - 2023年未召开独立董事专门会议[13] 意见发表 - 2023年4月27日，独立董事对多项议案发表同意独立意见[7] - 2023年8月30日，就半年度关联方资金占用和对外担保情况发表独立意见[7] - 2023年10月26日，对延长发行股票决议有效期等事项发表同意意见[8] 公司决策 - 2023年4月27日审议通过与北京京东2023年度日常关联交易预计议案[22] - 续聘华兴会计师事务所为2023年度审计机构[26] - 审核通过《2023年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》[29] 资本变动 - 2023年4月27日董事会同意注销807,920股股份并减少注册资本[30][31] - 2023年5月19日2022年度股东大会审议通过注销回购股份减少注册资本议案[31] 员工持股 - 2023年4月28日第一期员工持股计划第三批次归属240万份份额，全部归属完毕[31] 其他事项 - 2023年度不存在变更或豁免承诺、被收购等多种情形[23][24][27][28] - 2023年度按时编制并披露定期报告及内部控制评价报告[25] - 2023年独立董事与内部审计机构及会计师事务所积极沟通[15] - 2023年独立董事督促公司完成信息披露工作并与中小股东沟通[17] - 2023年独立董事参加各类培训提升履职能力[21]