董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[10] - 单独或合并持股3%以上股东有权向董事会提提案[10] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应开临时会议[11] 会议通知相关 - 定期会议召开10日前、临时会议召开3日前通知相关人员[14] - 定期会议通知发出3日、临时会议通知发出2日未确认应主动联络董事[17] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 董事长不履职时由半数以上董事推举一人召集会议[12] 议案审议与通过 - 审议通过议案需超全体董事半数投赞成票，担保需出席会议三分之二以上董事同意[26] - 关联董事回避时按相关规则通过决议，不足三人提交股东大会[26] - 议案未通过且条件未变时一个月内不再审议相同议案[27] 其他规定 - 董事委托和受托出席有原则限制[22] - 会议以现场召开为原则，也可视频、电话等方式[23] - 会议表决一人一票，有记名和书面等方式[25] - 董事会秘书负责会议记录，与会董事需签字确认[27][28][30] - 会议档案保存期限十年以上[31]