第一章 总则 第一条 为强化江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，进一步建立健全董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《江苏安靠智电股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司内部治理制度的规定，公司 设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并由董事会负 责制定董事会薪酬与考核委员会工作细则（以下简称"本细则"），规范薪酬与考 核委员会的运作。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专 门工作机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事应当过 半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集 ...