内部控制范围 - 纳入评价范围含1家母公司、8家子公司和3家孙公司[7] - 纳入范围单位资产和营收占比均为100%[8][9] 缺陷评价标准 - 财务报告内控按营收、资产总额错报比例划分缺陷等级[15] - 非财务报告内控按直接财产损失划分缺陷等级[17] 整改情况 - 已整改报告期内发现的一般内控缺陷[19][20] - 基准日无未完成整改的重大和重要财务报告内控缺陷[20] 报告审议 - 2024年3月11日董、监事会审议通过《2023年度内控评价报告》[22][23] - 审计委员会审议通过并同意提交董事会[24] 各方评价 - 监事会认为内控体系完善有效，报告真实客观[23] - 保荐机构认为公司内控重大方面有效，报告基本反映情况[25]