一、董事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 9 日以电话、专人送达、电子邮件的方式通 知全体董事，会议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）上午 9：00 在公司会议室以现 场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董 事 5 名，实际出席董事 5 名，其中以通讯方式出席董事 2 名。公司全体监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-026 南京寒锐钴业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本报告详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》中第三节"管理层讨论 ...