公司基本信息 - 公司于2017年3月15日在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行人民币普通股2145万股[2] - 公司注册资本和实收资本均为173755911元[3] - 公司股份总数为173755911股，股本结构为普通股173755911股，其他种类股0股[10] 股东相关 - 公司发起人ALEXANDER LIU认购股份2356.2万，占比45.77%[9] - 公司发起人LOUISA FAN认购股份2263.8万，占比43.97%[9] - 公司发起人深圳市江南道投资有限责任公司认购股份388万，占比7.54%[9] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[15] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[15] - 持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[17] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[24] 股份交易限制 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[13] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[15] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，所持不超1000股可一次全转[16] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 董事人数不足6名等情况需召开临时股东大会[30][31] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权在股东大会召开10日前提出临时提案[38] - 年度股东大会召开前20日通知各股东，临时股东大会召开前15日通知[39] - 普通决议需出席股东大会股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[53] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[70] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需提交董事会审议[72][73] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[73] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，可设副主席[86] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[86] - 监事会每6个月至少召开一次会议[87] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[92] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送中期报告[92] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[92] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[95] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[103] - 公司合并或分立需10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[110][111] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[114]