会议相关 - 公司第五届董事会第三次会议于2024年4月25日召开[2] - 审议通过召开2023年度股东大会的议案，定于2024年5月22日下午14:30召开[6] 财务决策 - 审议通过《2024年第一季度报告》[3] - 同意使用不超过35000万元闲置自有资金买低风险理财产品，期限不超12个月[3][4] - 提请股东大会授权董事会决定2024年中期或春节前利润分配，现金分红比例上限60%[5][6] 制度修订 - 审议通过修订《内部审计工作制度》[4] - 审议通过修订《总经理工作细则》[4]