列席不担任董事的高级管理人员：张铮 地 点：万兴科技 10 楼会议室 出席董事：吴太兵、孙淳、朱伟、戴扬、章顺文 万兴科技集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议 时 间：2023 年 8 月 29 日 列席监事：杨文亮、凌曙光、翟桂芬 9、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》； 主持人：吴太兵 2、《关于公司〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》； 会议议题： 1、《关于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》； 3、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》； 4、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》； 5、《关于 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销股票期 权的议案》； 6、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》； 7、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》； 8、《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》； 10、《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 2023 年 8 月 29 日，万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十一次会议在万兴科技 10 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 ...