证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-002 万兴科技集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董事会第十五 次会议（以下简称"董事会"），本次会议于 2024 年 1 月 27 日以通讯、邮件等 方式向全体董事发出通知，会议于 2024 年 2 月 2 日在深圳市南山区海天二路软 件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由公司董事长吴太 兵先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规 则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，一致形成决议如下： 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-002 董事会同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常 运营的情况下，使用 ...