证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-008 万兴科技集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-008 2、审议通过《关于新增或修订公司部分管理制度的议案》 经全体董事审议并表决，一致形成决议如下： 1、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》 公司董事会收到孙淳先生提交的辞任报告，因个人身体原因，申请辞去公司 第四届董事会董事兼副总经理、财务总监、董事会秘书及相应董事会专门委员会 职务。辞任后，孙淳先生继续在公司担任其他职务。董事辞任申请将于公司股东 大会选举出新任董事后生效。在董事辞任申请生效前，将按照有关法律、行政法 规和《公司章程》的规定履行相关职责。 经公司董事会提名推荐，提名委员会审核后，董事会同意提名张铮先生为公 司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司 第四届董事会届满为止。张铮先生如当选为第四届董事会非独立董事，将同时担 任公司第四届董事会薪酬 ...