证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-011 万兴科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议决定于2024年4月12日召开公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次 会议"）。现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：第四届董事会第十六次会议审议，决定召开 2024年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间： 2024年4月12日（星期五）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年4月12日9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交 ...