证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-016 万兴科技集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议 （以下简称"董事会"）于 2024 年 4 月 7 日以通讯、邮件等方式向全体董事发出 会议通知，于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式向全体董事发出补充会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日在深圳市南山区海天二路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室 以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由公司董事长吴太兵先生主持，应出席 会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。公司全体监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公 司章程》和《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，一致形成决议如下： 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 ...