战略委员会构成 - 成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 会议规则 - 会议提前三天送达全体委员，紧急情况除外[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议经全体委员过半数同意通过[12] 其他规定 - 委员连续两次不出席可被免职[13] - 会议资料保存不少于十年[18] - 利害关系委员回避由委员半数以上决议[15] - 制度自董事会通过施行，由其修订解释[20]