业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东净利润20.10亿元[12] - 2023年末累计可供分配利润54.99亿元[13] 利润分配 - 以12.62亿股为基数，每10股派发现金股利9元，共派发现金股利11.36亿元，占净利润比率约56.52%[14] 资金运用 - 拟使用不超过60亿元闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[16] - 拟开展不超过1.2亿美元外汇金融衍生品交易，有效期12个月[19] - 拟向银行申请不超过8亿元综合授信额度，授信期内可循环使用[20] 审计与报告 - 拟继续聘请容诚会计师事务所担任2024年度审计机构，聘期一年[15][16] - 2024年第一季度报告内容真实准确完整反映经营状况[22] 会议与议案 - 第四届董事会第十四次会议2024年4月22日召开，9名董事参与表决[1] - 会议9票赞成通过多项议案，含《2023年度总经理工作报告》等[1][2][3][5][7][10][11][12][15][16][19][20][22] - 拟定于2024年5月15日下午14:30召开2023年年度股东大会[23] 制度修订 - 变更《公司章程》英文名称并修订部分条款[24] - 修订《董事会议事规则》有关独立董事及专门委员会部分条款[26] - 修订《独立董事工作细则》部分条款[28] - 拓展董事会战略委员会为战略与ESG委员会并增加ESG管理职责[29] - 制定《会计师事务所选聘制度（2024年4月）》[31] 激励计划 - 作废2022年限制性股票激励计划中2660210股限制性股票[32] - 拟定《2024年限制性股票激励计划(草案)》[33] - 制定《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》[36] - 会议9票赞成通过《2024年股票期权激励计划(草案)》等相关议案[42][45][46] 董事会换届 - 会议9票赞成通过换届选举议案[52] - 提名叶丽荣等4人为第五届董事会独立董事候选人[52] - 第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年[50][52] - 议案提交股东大会审议，采用累积投票方式选举[51][52] - 新一届董事会就任前，第四届董事会继续履职[52]