证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2023-026 一、董事会会议召开情况 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"久吾高科"）第八届 董事会第五次会议于 2023 年 8 月 19 日（星期六）在公司会议室以现场及通讯的 方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 9 日通过邮件的方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长党建兵先生召集和主持，公司监事、部分高管列席。本次会议 召集、召开与表决程序符合《公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》 的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司全体董事、高级管理人员对 2023 年半年度报告做出了保证，并出具了 公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏并承诺及时、公平地披露信息的书面确认意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：9 ...