证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2023-027 江苏久吾高科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"久吾高科"）第八届 监事会第五次会议于 2023 年 8 月 19 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 8 月 9 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次监事会会议由公司监事会主席徐红艳女士召集和主持，本次会议召集、 召开与表决程序符合《公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议 并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认真审议了公司《2023 年半年度报告》及其摘要，并认为董事会编 制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合《公司章程》以及法律、法规和中 国证券监督管理委员 ...