证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2023-033 江苏久吾高科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 2023 年 8 月 22 日，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会以公告方式向全体股东发出《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通 知》。本次会议以现场与网络相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2023 年 9 月 6 日 9:15-15:00。现场会议于 2023 年 9 月 6 日下午 15：00 在南 京市浦口区园思路 9 号公司四楼会议室召开。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通 ...