证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-056 深圳市超频三科技股份有限公司 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年半年度报告全文及其摘要》； 公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的编制符合相关法律法规的有关 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度财务状况和经营 成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 18 日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 28 日 09:00 在公司会议室召开，采取现场结 合通讯的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 ...