证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-057 深圳市超频三科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2023 年 8 月 18 日通过电子邮件等形式送达至各 位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开，采取现场表决的方 式进行。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 1 公司独立董事对 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对 外担保情况发表了专项说明和独立意见。 2、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次会议由监事会主席帅维女士主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1 ...