深圳市超频三科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议 深圳市超频三科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项 的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，以及深圳市超频三科技股份有限 公司（以下简称"公司"）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作 为公司的独立董事，在认真审核相关材料后，基于客观、独立、公正的立场，现 就公司第三届董事会第二十七次会议相关事项发表以下独立意见： 一、关于董事会换届选举的独立意见 公司第三届董事会任期将于 2023 年 11 月 5 日届满，经公司第三届董事会提 名委员会资格审查，公司董事会提名杜建军先生、毛松先生、尧红莲女士为公司 第四届董事会非独立董事候选人，提名杨文先生、郭新梅女士为公司第四届董事 会独立董事候选人。 经核查，我们认为：公司董事会换届选举程序符合相关法律、法规及《公司 章程》的有关规定。本次董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章 程》等法律法规和公司制度的 ...