证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-066 深圳市超频三科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将 于 2023 年 11 月 5 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定 按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董 事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事 会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独 立董事候选人的议案》。公司董事会提名杜建军先生、毛松先生、尧红莲女士为 第四届董事会非独立董事候选人，提名杨文先生、郭新梅女士为第四届董事会独 立董事候选人；其中，郭新梅女士为会计专业人士。上述候选人任职资格已经公 司提名委员会审核并发表了明确同意的审查意 ...