业绩数据 - 2023年度归属上市公司股东净利润为 -2.394928285亿元[18] - 截至2023年12月31日，公司合并资产负债表未分配利润为 -2.4033464611亿元[18] - 公司实收股本为4.57321024亿元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[18] - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[16] 薪酬福利 - 2024年度独立董事津贴标准为10万元/人（税前），按月发放[25] - 担任具体管理职务的非独立董事按岗位领薪，不另发董事职务薪酬[29] - 外部董事津贴参照独立董事，为10万元/人（税前），按月发放[29] - 杜建军基本年薪96万，毛松、王军、刘卫红基本年薪72万，按月支付[30] - 高级管理人员薪酬=基本年薪+绩效年薪，绩效年薪与经营目标完成情况挂钩[30] 资金运作 - 公司拟向金融机构及类金融企业申请不超过9亿元综合授信额度[35] - 2024年度公司预计向子公司新增提供不超过9亿元担保[39] - 控股股东拟为部分子公司融资提供连带责任无偿担保[39] - 控股股东为个旧圣比和实业有限公司及其子公司融资提供连带责任有偿担保，担保费率年化0.5%-1.5%[39] - 公司董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20%[48] 议案表决 - 《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》表决同意5票[34] - 《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的议案》表决同意4票，回避1票[38] - 《关于预计2024年度担保额度暨关联担保的议案》表决同意4票，回避1票[41] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》下多项子议案表决同意5票[43][44] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》表决同意5票[46] - 《2024年第一季度报告》表决同意5票[51] 会议安排 - 公司董事会同意于2024年5月17日召开2023年年度股东大会[52]