会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议，应开临时会议[6] - 董事长接到提议十日内召集并主持会议[7] - 定期会议提前十日、临时会议提前二日发书面通知[9] - 会议通知变更需在原定会议日前二日发书面通知[13] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[14] - 一名董事一次会议不得接受超两名董事委托出席[18] - 审议定期报告时董事应书面确认，不得委托他人签署[16] 决议通过 - 提案一般需全体董事过半数通过，担保事项有额外要求[25] - 董事回避表决有相关规定及处理办法[26] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[29] - 过半数与会董事认为提案问题可暂缓表决[30] 会议记录与档案 - 会议记录应包含届次、时间等内容[33] - 与会董事需签字确认，有不同意见可书面说明[35] - 会议档案保存期限为十年[39] 其他 - 董事会决议公告按规定办理，披露前需保密[36] - 董事长督促落实决议并检查情况，后续会议通报[37] - 本规则由董事会制订，报股东会批准后生效并负责解释[40]