证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2023-049 深圳市民德电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三 届董事会第二十七次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 24 日在公司会 议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 19 日以书面 和电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人， 其中独立董事张波先生、邢德修先生以及张驰亚先生以通讯方式参与并行使表决 权。会议由董事长许文焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于续聘公 司 202 ...