证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2023-061 深圳市民德电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三 届董事会第二十八次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 8 日在公司会议 室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以书面和电 子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中 董事邹山峰先生、独立董事张波先生、邢德修先生以及张驰亚先生以通讯方式参 与并行使表决权。会议由董事长许文焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于全资子公司签订设备租赁合同暨关联交易的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审议，董事会认为：公司全资子公司签订设备租赁合同暨关联交易事项， 是根据公司实际业务发展情况所 ...