证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-039 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董 事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，公司董事会进 行换届选举。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名 委员会资格审查，公司董事会提名许文焕先生、易仰卿先生、黄效东先生、高健先 生等四人为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名乔明先生、张驰亚先生、辛 乾先生等三人为公司第四届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见本公告附 件）。公司独立董事发表 ...