会议基本信息 - 2024年5月10日召开2023年年度股东大会，现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[4][6] - 会议主持人是董事长许文焕先生[6] - 股权登记日为2023年5月6日[6] 参会股东情况 - 参加股东大会股东及代理人共10人，代表股份82,181,375股，占总股本48.0242%[6][7] - 现场投票股东7人，代表股份81,997,295股，占总股本47.9166%；网络投票股东3人，代表股份184,080股，占总股本0.1076%[7][11] - 出席会议中小投资者共4人，代表股份1,835,055股，占总股份1.0723%[11] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等7项议案总表决同意股数82,173,375股，占出席会议股东所持表决权99.9903%，中小股东同意股数1,827,055股，占出席会议中小股东所持股份99.5640%[9][10][11][12][13][14][15][16] - 《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度、项目贷款额度及相关担保事项的议案》总表决同意股数81,999,995股，占出席会议股东所持表决权99.7793%，中小股东同意股数1,653,675股，占出席会议中小股东所持股份90.1158%[17] - 《关于许文焕先生2024年薪酬方案的议案》总表决同意股数38,805,287股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.9794%，中小股东同意股数1,827,055股，占出席会议中小股东所持股份99.5640%[18] - 《关于易仰卿先生2024年薪酬方案的议案》总表决同意股数65,756,404股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.9878%[19] - 黄效东先生2024年薪酬方案总表决：同意69,351,268股，占比99.9885%；反对8,000股，占比0.0115%；弃权0股，占比0.0000%[21] - 高健先生等多个2024年薪酬及津贴方案总表决：同意82,173,375股，占比99.9903%；反对8,000股，占比0.0097%；弃权0股，占比0.0000%[22][23][25][26][27] - 公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划议案总表决：同意82,173,375股，占比99.9903%；反对8,000股，占比0.0097%；弃权0股，占比0.0000%[28] - 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜议案总表决：同意82,173,375股，占比99.9903%；反对8,000股，占比0.0097%；弃权0股，占比0.0000%[30] 选举情况 - 选举许文焕、易仰卿、黄效东、高健为第四届董事会非独立董事，总表决同意票均为82,173,375票，占比100.0000%；中小股东同意票均为1,827,055票，占比100.0000%[31][32][33][34] - 选举乔明、张驰亚、辛乾为第四届董事会独立董事，总表决同意票均为82,173,375票，占比100.0000%；中小股东同意票均为1,827,055票，占比100.0000%[35][36][37] - 选举林嘉顺、潘小红为第四届监事会非职工代表监事，总表决同意票均为82,173,375票，占比100.0000%，中小股东同意票均为1,827,055票，占比100.0000%[38][39] 其他 - 广东华商律师事务所认为公司本次股东大会相关事宜符合规定，决议合法有效[40][41] - 备查文件包括《深圳市民德电子科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》和《广东华商律师事务所关于深圳市民德电子科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》[42]