人事任命 - 选举许文焕为公司第四届董事会董事长，任期三年[4] - 聘任许文焕为总经理等多人任职，任期三年[5] - 聘任杨佳睿为证券事务代表，任期三年[10] - 聘任韩妙绮为审计部门经理，任期至第四届董事会届满[11] 薪酬方案 - 审议通过2024年度高级管理人员薪酬方案[7] - 总经理等2024年薪酬合计30 - 90万元/年[12] - 财务总监等2024年薪酬合计30 - 50万元/年[12] 委员会设置 - 公司第四届董事会下设四个委员会并确定人员[6]