证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-67 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十五次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2023 年 8 月 23 日发出。会 议于 2023 年 8 月 28 日上午 10：00 在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召 开。本次会议应到董事 9 人，出席本次会议董事 9 人，公司高级管理人员、监事 列席了本次会议。 本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过 如下决议： （1）修订《独立董事工作制度》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （2）修订《公司募集资金管理办法》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （3）修订《对外投资管理制 ...