国泰君安证券股份有限公司 关于厦门延江新材料股份有限公司 2023 年上半年度募集资金存放 与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》等相关规定的要求，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国 泰君安证券"、"本保荐机构"）作为厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"延 江股份"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，对延江股份 2023 年上半年 度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2017年4月28日签发的证监许可[2017]619 号文《关于核准厦门延江新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》，厦门 延江新材料股份有限公司于 2017 年 5 月向社会公众发行人民币普通股 2,500 万 股，每股发行价格为人民币 19.41 元，募集资金总额为 48,525.00 万 ...