厦门延江新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-048 厦门延江新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本 次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式 进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事 和高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》 经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事对上述议案发表了 同意的独立意见。 具体内容详见 2023 年 8月 29 日公司于中国证券监督管理委员会 ...